Как оценивать инвестиционные миграционные программы

Предложение по инвестиционной миграции требует такой же тщательной оценки, как и любое существенное юридическое или финансовое обязательство. Презентация — повод задать вопросы, а не замена проверке.

Установите правовое основание

Запросите действующие официальные правила, название ответственного органа и точное описание предлагаемого статуса. Различайте объявление о программе и работающий механизм подачи, резидентство и гражданство. Квалифицированный местный юрист должен подтвердить, как правила применяются к вам и вашей семье на предполагаемую дату обращения.

Подготовьтесь к проверке

ФАТФ и ОЭСР отмечают риски отмывания денег и злоупотреблений в инвестиционных миграционных программах и подчёркивают значение проверки и прозрачности. Обзор совместного доклада.

Уточните, какие документы потребуются для объяснения структуры владения, происхождения состояния и средств для сделки. Согласуйте с консультантами безопасный способ передачи документов. Не отправляйте чувствительные документы через форму первоначального обращения.

Разберитесь в движении средств

До оплаты запросите разбивку профессиональных гонораров, официальных сборов и инвестиционных обязательств. Уточните получателя платежа, условия возврата, сроки удержания вложения и последствия отказа или задержки рассмотрения. Коммерческий риск базового актива должен отдельно оценить независимый специалист.

Определите ответственность и неопределённость

В договорённостях должно быть ясно, кто даёт юридические заключения, подаёт заявление, работает со средствами и поддерживает связь с вами. Консультант не может гарантировать решение государственного органа. План также должен учитывать существующие налоговые обязанности и отчётность.

Latin Privilege Advisory работает с законными и прозрачными целями. Напишите нам и кратко опишите обстоятельства, чтобы определить вопросы, которые необходимо решить до принятия обязательств.

Наша стратегия